Thodex se trata de un divorcio? Revisión y comentarios

Thodex – es turco intercambio de criptomonedas, creada en 2017. La empresa ofrece un servicio de intercambio y comercio de activos digitales. La bolsa está creciendo rápidamente: ahora está disponible para clientes de 120 países, incluidos los rusos.

Estudiemos este proyecto para responder a la pregunta, ¿podemos confiar en Thodex o es una estafa?

 

¿Por qué Thodex?

Thodex comenzó en 2017. En los primeros años, el proyecto se llamaba Koineks. Se centró estrictamente en el mercado nacional turco. Además del intercambio en línea, la empresa se dedicó a los cajeros automáticos de bitcoin y a la promoción de criptomonedas en total. Koineks creó la primera cripto-ATM de Turquía en Nisantasi, un barrio de lujo de Estambul. En el momento del lanzamiento, cinco criptomonedas estaban disponibles en la bolsa. Ahora, el número de criptodivisas ha superado las 20 y el número de pares negociados supera los cincuenta. La administración de la bolsa apostó por la calidad del servicio. En el primer año, once bancos se conectaron al proyecto para crear una estructura de pagos rápida y sólida. Además, se creó un servicio de asistencia 24/7.

En 2020, la empresa decidió internacionalizarse. La globalización comenzó con un cambio de marca: el nombre Koineks se cambió por el más sonoro Thodex. Se creó un nuevo sitio web y aplicaciones móviles. Y, lo que es más importante, obtuvo licencias financieras internacionales, incluso de la FinCen MSB estadounidense. El par más negociado en la plataforma es el Tether frente a la lira turca. Esto no es sorprendente dada la volatilidad de la moneda turca. Bitcoin/TRY y BTC/USDT ocupan el segundo y tercer lugar en términos de volumen. La bolsa se centra en la actividad comercial. No hay créditos de criptodivisas, un pool de mineros o una variedad de cultivos. La lista de productos es la siguiente:

• Básico – intercambios regulares. Se trata de transacciones de intercambio rápido en criptodivisas. Se pide al usuario que rellene un pedido especificando el precio de compra y el número de monedas a comprar.
• Profesional – comercio profesional. Menú de operaciones ampliado. Los clientes pueden comprar y vender a precios de mercado o a valores límite. También hay una función de Stop-Limit.
• Intercambio rápido. Esta sección ya ha sido creada en el sitio web thodex.compero está cerrado por el momento. Se espera que tenga una función de intercambio rápido de criptodivisas sin necesidad de una orden para comerciar. Es decir, las monedas serán canjeadas por el propio canje y se añadirán rápidamente al saldo.

El registro en Thodex es casi instantáneo. Sólo tiene que hacer clic en el botón de registro situado en la parte superior de la página de inicio. A continuación, tienes que introducir tu dirección de correo electrónico y crear una contraseña. Después de eso, la cuenta se creará y podrá utilizar la funcionalidad básica. La lengua rusa en el sitio web thodex.com no. Deberá utilizar la versión inglesa o la turca.

 

¿Cómo intercambiar criptomonedas en la plataforma Todex?

El primer método de intercambio de criptodivisas en Thodex es el básico. Está disponible en el menú principal de la página web, sección Compra – Venta. Al entrar en él, el comerciante verá un formulario. Es una orden de intercambio ordinaria, que funciona por límite de precio. Es decir, el usuario tiene que especificar:

• En la línea del Precio, el precio que satisface al cliente. Esto se puede tomar del libro de órdenes publicado más abajo. O puedes inventarlo de tu cabeza. Pero no debe diferir demasiado de las cotizaciones del mercado, ya que de lo contrario no será líquido.
• La línea de cantidad muestra el número de monedas que se van a comprar.
• La línea de Total se rellenará automáticamente. Muestra cuántos activos necesitará el operador para ejecutar la orden. Esencialmente, multiplica el precio indicado por la cantidad indicada, más incluye la comisión de intercambio.
• Una vez que haya completado el pedido, todo lo que tiene que hacer es pulsar Comprar si está comprando monedas. O Vender si está vendiendo. La velocidad de ejecución de la orden depende del precio especificado. Si el cliente compra más que la media del mercado o vende más barato, se garantiza una transacción rápida. En general, Thodex tiene una buena liquidez: el volumen diario de transacciones en la plataforma supera los 200 millones de dólares.

Si los operadores necesitan más flexibilidad, pueden ir a la sección profesional del sitio web thodex.com. Destaca por su elegante diseño oscuro. Y también hay un horario disponible en TradingView. Se han incorporado varios indicadores adecuados para el análisis de precios. Se ha ampliado la cartera de pedidos y el registro comercial. Existen herramientas para analizar el volumen de intercambio. La mecánica del intercambio es la misma: hay un formulario de pedido, donde hay que introducir los parámetros del intercambio. Pero las transacciones a precio de mercado están disponibles aquí. En este caso, el operador no necesita especificar el valor de los activos: la bolsa seleccionará el precio del propio libro de órdenes. También puede establecer un precio tope. Esta configuración le permite enviar automáticamente una orden para operar si las cotizaciones alcanzan un valor determinado, un «disparador».

 

Verificación en la plataforma thodex.com

Inmediatamente después de registrarse, el cliente recibe el primer nivel de verificación. Este es el nivel básico, que ni siquiera requiere la verificación del buzón.

Hay cuatro niveles en total:

• Segundo nivel. Deberá confirmar su dirección de correo electrónico y rellenar un breve cuestionario indicando su país de residencia y su nacionalidad.
• Nivel tres. Prueba de identidad clásica: la bolsa solicitará un cuestionario con los datos del pasaporte, escaneos de documentos y selfies. Si el cliente opera como representante de una entidad jurídica, deberá cargar los documentos de la empresa.
• Nivel 4. Necesario para los operadores profesionales que operan con grandes volúmenes. No hay una lista específica de documentos. Para obtener el cuarto nivel de verificación, tendrá que hablar con un representante de Todex, contarle su experiencia y el volumen estimado de transacciones.

El nivel de verificación tiene un impacto significativo en los límites disponibles. Por ejemplo, sin verificar la dirección de correo electrónico, no es posible retirar fondos de la plataforma. Sólo hay depósitos disponibles. En el tercer nivel, los clientes ya pueden utilizar monedas fiduciarias.

 

Depósito y retirada

Puedes hacer un depósito a través del menú de la Cartera. Hay dos secciones, Depósito y Retirada. Para depositar fondos, vaya a Depositar. Se ofrece al cliente la posibilidad de depositar mediante moneda fiduciaria o criptodivisa. Si no se verifica hasta el tercer nivel, sólo se puede utilizar la criptografía. Aparece una lista de todas las altcoins disponibles. Elijamos Litecoin como ejemplo. Cuando hagas tu primer depósito, el sistema te pedirá que crees un monedero. Haga clic en Crear Cartera LTC para generar una dirección de depósito. Puedes copiar y pegar esta dirección en un monedero de terceros, desde donde harás tu depósito. Si se utiliza el almacenamiento móvil, está disponible el escaneo de códigos QR.

Junto a la dirección hay un botón de actualización. Al hacer clic en él, el cliente creará una nueva dirección de recarga. En este caso, todos los fondos enviados tanto al primer como al segundo monedero se seguirán abonando al saldo del usuario. Esta función es conveniente si el almacenamiento de terceros tiene límites de retirada para una dirección. Si la cuenta se verifica hasta el tercer nivel, el usuario puede depositar en moneda fiduciaria. Sólo hay liras turcas. Al transferir dinero desde una cuenta en dólares, euros o rublos, habrá una conversión. Por lo tanto, hay que tener en cuenta los tipos de cambio de las divisas cuando se realiza una transacción de este tipo. Los depósitos pueden hacerse en una cuenta bancaria o con tarjeta. » También puede utilizar una tarjeta de crédito desde el menú Más, sección Comprar con tarjeta de crédito. Aquí puedes usar USD o EUR además de la lira. Para comprar cripto desde su tarjeta, necesitará:

• Ir a Comprar con tarjeta.
• Seleccione la criptomoneda deseada entre las que se ofrecen en la página.
• Seleccione la moneda fiduciaria de la tarjeta en la lista desplegable Fiat.
• Especifique la cantidad de cripto que desea comprar. Por ejemplo, 2.500 dólares.
• O especifica cuántas monedas quieres comprar.
• A continuación, pulsa el botón Continuar. El sistema enviará al cliente a la pasarela de pago, donde tendrá que introducir los datos de su tarjeta y confirmar la transacción por SMS.

No todas las criptomonedas disponibles en la bolsa están disponibles para esta recarga. Sólo se puede comprar Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Ethereum, Ripple y Stellar con la tarjeta. El pago pasa por la pasarela de Simplex. Cobra una comisión de 5% de la transacción, es decir, 10 dólares. Además, la propia bolsa cobra una comisión del dos por ciento por dicha compra (¿cómo ganar dinero con las criptomonedas?).

Comisión de la bolsa de criptomonedas todex.com

La comisión de Thodex depende del par con el que opere el cliente. Hay dos sistemas de comisiones. La primera es para las operaciones en liras turcas y la segunda para las operaciones en cripto. La comisión básica del operador para la lira es de 0,20 para el creador y de 0,25 para el receptor. Al operar con los pares de criptomonedas BTC y USDT, la comisión inicial será de 0,10% para el creador y 0,15% para el receptor. Se proporciona un sistema de descuentos.

¿Cómo puedo obtener un descuento en las comisiones?

Thodex anima a los operadores a realizar más operaciones, por lo que el nivel de volumen determina la comisión cobrada. La tarifa estándar se aplica si el volumen de operaciones del operador en los últimos treinta días no supera los 2,217 BTC. A medida que el volumen mensual aumenta, los clientes reciben descuentos:

• Segundo nivel del programa. Volumen: de 2.217 a 5.544 BTC. La comisión será del 0,09% para los creadores y del 0,15% para los receptores.
• Nivel 3. Requisitos de volumen: de 5,544 a 11,08 BTC al mes. Comisión: 0,08% a 0,13%.
• Nivel 4. Volumen requerido: 11,08 a 22,176 BTC. Tasa: 0,07% a 0,11%.
• Quinto paso: 22.176 – 55.442 BTC. Comisión: 0,06% – 0,10%.
• Sexto paso: 55,442 – 110,884 BTC. Fabricante – 0,05%, tomador – 0,09%.

El último nivel se activa si la cantidad de transacciones en los últimos treinta días supera los 110.884 bitcoins. La bolsa cobrará entonces 0,04% por las órdenes de los creadores y 0,08% por las de los tomadores.

Tasa de desistimiento

Thodex se queda con una comisión de retirada de la bolsa. Al retirar fondos en liras turcas, el usuario pagará 3 TRY por transacción. La tasa de retirada de criptodivisas depende de la moneda específica:

• Bitcoin: 0,0007 BTC.
• Ethereum: 0,01 ETH.
• Bitcoin Cash: 0,001 BCH.
• Litecoin: 0,01 LTC.
• Dogecoin: 2.0 DOGE.
• Ripple: 1,0 XRP.
• Stellar: 0,30 XLM.

En general, las retiradas de Thodex pueden calificarse de baratas. En el caso de Bitcoin, las comisiones son un poco elevadas; hay una serie de intercambios en los que las retiradas cuestan 0,0005 BTC. Pero para retirar dinero a Ripple, Dogecoin y Bitcoin Cash, la empresa turca cobra un mínimo.

 

Bonos Todex

Thodex realiza activamente promociones para clientes nuevos y existentes.

Regalo de Dogecoin

A principios de 2021, Thodex apoyó la cada vez más popular criptomoneda Dogecoin. La dirección de la promoción lanzó un sorteo de monedas. Para recibir 150 DOGE, los clientes sólo tenían que registrarse en la plataforma y pasar el nivel 3 de verificación. Después, la recompensa se acreditó al saldo. En un comunicado de prensa, la empresa dijo que las existencias de 2 millones de DOGE se repartieron en 68 horas. Al notar el interés de los operadores por esta altcoin, la bolsa repitió la distribución. Otros 2 millones se distribuirán entre el 15 de marzo y el 15 de abril de 2021.

Concurso con premios

La campaña más ambiciosa de la empresa comenzó en otoño de 2020 y terminó en enero de 2021. El gran premio era un Porsche Panamera. Los demás ganadores recibieron electrodomésticos Apple, consolas de juegos Sony Playstation y fichas de bonificación para sus cuentas. El ganador fue elegido al azar. Cualquier cliente que cumpliera los requisitos podía participar en el sorteo:

• Volumen de transacciones de 10.000 liras turcas, habiendo superado el tercer nivel de verificación.
• Un usuario verificado que participa en un programa de afiliación y aporta cinco referencias.

El 1 de febrero, la empresa anunció la lista de afortunados. El ganador del nuevo Porsche es el comerciante Engin Özdemir, de Turquía.

Programa de remisión

Thodex tiene un programa de afiliados. Puedes unirte a ella en thodex.com, en la sección de Afiliados. El socio recibe un enlace de referencia y un código. Con su ayuda puedes invitar a tus amigos a operar en la bolsa. La remuneración es de hasta 40% de las operaciones del referido. El cliente referido no pierde el dinero. Paga una comisión estándar y una parte se abona al socio.

 

Reclamaciones sobre Thodex

Todex tiene una buena reputación. La plataforma recibe comentarios positivos de la mayoría de los usuarios. Tras analizar los mercados extranjeros que recogen las valoraciones de los clientes, podemos decir que la valoración media de la bolsa es de 4,2/5. Algunas razones por las que los clientes alaban la plataforma:

• Sitio web e interfaz fáciles de usar.
• El comercio de criptomonedas no requiere verificación.
• Es posible realizar depósitos en monedas fiduciarias.
• Existen variantes simplificadas y profesionales del escaparate comercial.
• Buena liquidez y alta velocidad de procesamiento de pedidos.
• Bajas comisiones de retirada de criptomonedas, especialmente de altcoins.

De los puntos negativos descritos por los usuarios, destacaremos los siguientes:

• Conversión obligatoria a liras turcas para los depósitos fiduciarios. Dada la volatilidad del tipo de cambio de la TRY, puede haber pérdidas.
• Es caro recargar con una tarjeta. En el caso de los depósitos pequeños, el coste será de hasta el 7% de la cantidad depositada.

Los comerciantes de Rusia y Bielorrusia se quejan de la falta de una versión en ruso del sitio. Pero es posible que se añada el ruso este mismo año. El ritmo de crecimiento internacional de la bolsa lo requiere.

Si hay algún comentario sobre Thodex Crypto Exchange, nos aseguraremos de publicar la información en las redes sociales. Apúntate para no perderte nada.

 

Regulación de los criptointercambios

La bolsa de criptomonedas Thodex es propiedad de KOİNEKS TEKNOLOJİ A.Ş. Esta entidad jurídica está registrada en Turquía y está plenamente sujeta a las leyes del Estado. Las leyes turcas son favorables a la criptomoneda. Pero sigue exigiendo a los usuarios que realizan grandes transacciones que se sometan a los procedimientos de CSC. La administración de la bolsa, por su parte, guarda toda la información sobre las transacciones y los clientes. La empresa se compromete a cumplir no sólo la legislación turca, sino también las prácticas mundiales de prevención de la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales. Por lo tanto, Thodex se reserva el derecho de bloquear las transacciones sospechosas y congelar las cuentas de los clientes sospechosos de delitos financieros. Además, la plataforma conserva e identifica la dirección IP de los clientes, tal y como se indica en el acuerdo de usuario.

Ver el acuerdo de usuario en thodex.com

Acuerdo de usuario de thodex.com

Todos los clientes que abran una cuenta en la plataforma Thodex deben leer y aceptar las condiciones de uso. Para los ciudadanos estadounidenses, se ofrece otro acuerdo al registrarse. Está escrito en nombre de una filial de Thodex en Delaware. Es un requisito de US FinSec. En el acuerdo, la dirección de la bolsa da a conocer las actividades de la empresa. Se aclaran los conceptos de criptomoneda y monedero. Según las normas de la plataforma, sólo puede ser cliente una persona mayor de 18 años. Una persona sólo puede crear una cuenta. Una segunda cuenta puede ser bloqueada, aunque tenga fondos en su saldo.

Al inscribirse en la bolsa, los clientes aceptan todos los posibles riesgos, tanto de mercado como técnicos. La bolsa se niega a compensar cualquier pérdida monetaria. La cláusula 4 establece que los empleados, directivos y propietarios de Thodex no serán responsables administrativa o penalmente del funcionamiento de la bolsa. Sin embargo, la empresa se compromete a proteger el funcionamiento de la bolsa en la medida de lo posible y a tomar medidas para resolver los problemas y mejorar la seguridad de la plataforma. En caso de pérdida monetaria debido a un mal funcionamiento técnico, los clientes deben ponerse en contacto inmediatamente con el equipo de asistencia de la empresa.

Servicio de atención al cliente

En caso de problemas, los clientes pueden dejar una solicitud en la sección del Centro de Soporte haciendo clic en el botón Crear nuevo ticket. El servicio de asistencia también acepta correos electrónicos:

• [email protected] – para cuestiones técnicas.
• [email protected] – para preguntas relacionadas con el programa de socios de la bolsa.

Los empleados también mantienen activamente las páginas oficiales de las redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y Telegram.

 

¿Es Thodex una estafa?

Todex – es el mayor proyecto de la región. Comenzó a funcionar ya en 2017, bajo la marca Koineks. El primer producto de la empresa, los cajeros automáticos de criptomonedas, siguen funcionando en Turquía. Una vez recopilada y analizada la información, nos hemos formado la opinión de que Thodex no es una estafa. La empresa sigue atrayendo a inversores y clientes. El alto nivel de confianza se pone de manifiesto en el volumen diario de operaciones de 200 millones de dólares. La pureza legal se demuestra con la presencia de una licencia americana.

Thodex es uno de los pocos intercambios que aceptan usuarios estadounidenses. Las bolsas asiáticas apenas trabajan con estadounidenses, ya que esto implica la supervisión de los reguladores de Estados Unidos. Al parecer, la empresa turca no teme ese escrutinio. La bolsa de criptomonedas mantiene una reputación blanca, opera abiertamente y no tiene antecedentes de fraude o delitos financieros.

 

Conclusión

Thodex – es un producto puramente para el comercio de criptomonedas. Si necesitas una plataforma rápida para cambiar una altcoin por otra, esta sería una plataforma interesante. Sobre todo si se tiene en cuenta que no es necesario estar verificado para el comercio de criptomonedas de bajo volumen. Basta con rellenar un pequeño formulario. Pero Todex no da más que eso. Aquí no hay oportunidades de crear ingresos pasivos, como las apuestas o los préstamos. En este sentido, la empresa está muy por detrás de numerosos competidores. Tal vez, a medida que crezca, aparezca un segmento de P2P-deals o DeFi en el sitio. Pero por ahora, el servicio se limita a las tareas comerciales.