Verificación en la bolsa de criptomonedas Deribit

Inscripción en una bolsa de criptomonedas Deribit es posible con cualquier nombre de usuario. Pero desde hace poco intercambio de criptomonedas para comerciar con criptoactivos ha introducido un procedimiento KYC para verificar a los usuarios. Sin verificación en el sitio web deribit.com no es posible realizar ninguna transacción y no es posible operar.

Documentos

Inmediatamente después de registrarse en el sitio web, el usuario tiene el estado «No verificado», en el sentido de que la información sobre el nuevo cliente no está verificada. Se puede acceder a la página de verificación a través de un enlace directo, que se encuentra en todas las páginas del sitio web del intercambiador. El cliente puede comprobar el estado de la cuenta en la pestaña Verificación del menú Mi Cuenta, que se abre haciendo clic en el icono del apodo en la esquina superior izquierda del intercambiador.

El servicio de confirmación está parcialmente traducido del inglés, lo que puede causar dificultades a quienes no conozcan el idioma. Haga lo siguiente

• Introduzca sus datos personales: nombre completo, fecha de nacimiento (el cliente debe tener 18 años o más), país y dirección completa de residencia.
• «Comprobación de vida»: una foto del usuario con su documento de identidad.
• Confirmación de residencia.
• Documentos adicionales, a petición de la plataforma.

El país de residencia es importante, ya que la lista de servicios ofrecidos por la bolsa difiere de un país a otro. La página Deribit KYC Requirements ofrece una tabla de los países y la información que deben facilitar los nuevos clientes de la plataforma de negociación. Si el usuario no dispone de algún documento (identificador) de la lista, no se le cierra la posibilidad de trabajar en Deribit, es necesario escribir un mensaje al servicio de soporte explicando la situación a la dirección de correo electrónico: [email protected].

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La bolsa afirma que la ubicación de un nuevo cliente y la del registro de la cuenta coinciden por IP. Cada vez que un usuario se conecta a la bolsa, se comprueba la IP. Como resultado del control, se bloquean las cuentas sospechosas. No es posible crear una cuenta en un país con acceso restringido. Se requiere una cámara web en el ordenador para confirmar la identidad. Puede demostrar su lugar de residencia con un extracto bancario, una factura de servicios públicos, un extracto de tarjeta de crédito, una declaración de la renta o cualquier otro documento.

Si la bolsa no está satisfecha con la cantidad o calidad de los documentos, se reserva el derecho de solicitar documentos adicionales. Sin embargo, si el proceso de verificación de Deribit considera que el cliente ha proporcionado información falsa, se cerrarán todas las cuentas y se liquidarán las posiciones abiertas. Deribit recomienda utilizar el navegador Google Chrome para el proceso de verificación. Cuando suba una foto de su documento de identidad, asegúrese de que el documento es válido, no ha caducado y es claramente visible en la imagen. Se recomienda fotografiar los documentos con luz natural para que la iluminación no estropee la imagen.

El documento fotográfico debe estar completo, sin esquinas ni lados cortados, ni torcido ni al revés. El número, la serie y otros dígitos importantes deben ser clara y completamente visibles. Si la fotografía se ha tomado con algún tipo de aplicación, hay que asegurarse de que no queden logotipos u otros caracteres. Si no es posible la identificación a través de un ordenador, Deribit ofrece comprobarlo mediante una aplicación en el smartphone, si está disponible en el país de residencia del nuevo cliente.

Controles adicionales

Además de la información enviada por el propio cliente, Deribit afirma comprobar con los recién llegados y supervisar constantemente las direcciones y transacciones de criptomonedas para identificar actividades relacionadas con el robo, el fraude, la piratería informática, los mercados de la darknet, el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y otras actividades ilegales.

Entre las comprobaciones adicionales, la plataforma también realiza comprobaciones automáticas de los clientes con una base de datos mundial de sanciones, listas de personas políticamente expuestas y medios de comunicación «indeseables». Es difícil decir hasta qué punto profundiza la plataforma en la investigación de este tipo de información sobre los usuarios, pero quienes trabajan en el mercado de criptodivisas desde que era casi anónimo deberían tenerlo en cuenta.

Cuenta de empresa

En Deribit es posible crear una cuenta corporativa en la página de pago. Tenga en cuenta que una vez que la cuenta se haya cambiado a corporativa, el usuario no podrá cancelar este estado de forma independiente. La verificación de una cuenta de este tipo es considerablemente más difícil que la de una cuenta personal.

El cargo del titular de la cuenta, el tipo de empresa, la dirección de la empresa, una descripción de la actividad, la escritura de constitución, los estatutos, un extracto de un organismo regulador, un esquema de propiedad, una lista de ejecutivos con sus lugares de residencia, una lista de accionistas principales… toda una lista de otros documentos. Cada uno de los directivos y accionistas principales, así como la persona de contacto, se somete a un control similar al del titular de una cuenta personal en la plataforma. Esta información va acompañada de una declaración en la que se confirma que absolutamente todas las transacciones de la cuenta no tendrán lugar en países en los que Deribit está restringido.