Verificar su cuenta en la bolsa de criptomonedas OKX

La verificación de cuentas es la comprobación de los documentos de un usuario. Casi todas las intercambios de criptomonedas verificar las credenciales de los usuarios para cumplir la normativa KYC contra el blanqueo de capitales. Por un lado, esto impide a los usuarios operar de forma anónima como antes, pero por otro el dinero del usuario en la plataforma de criptomonedas está mejor protegido tras la verificación KYC.

En comparación con la mayoría de las bolsas de criptomonedas en OKX las condiciones de verificación siguen siendo bastante laxas. Para depositar dinero en una cuenta de la plataforma y empezar a operar, deberá proporcionar información personal válida. Para retirada de efectivo en este punto, debe asegurarse de añadir su teléfono y crear una contraseña financiera. La verificación KYC tiene tres niveles, y cada nivel superior amplía los límites de retirada de la bolsa. Sin una verificación de documentos en el sitio web okx.com no se permite operar con fiat y se aplican límites de retirada. Además, la bolsa puede exigir una prueba de identidad en cualquier momento. Se aceptan el pasaporte, el carné de identidad y el carné de conducir para su verificación.

 

En la actualidad, la cuestión de la verificación se complica por el hecho de que las bolsas de criptomonedas bloquean las cuentas de los usuarios rusos. Después de la verificación, tendrá que depositar fondos para invertir o el comercio. En caso de que OKX bloquee las cuentas, necesitará tiempo para retirar dinero. También puede haber restricciones a la circulación de rublos, ya que ahora es una moneda muy inestable. Y puede haber problemas con las transacciones de Visa y MasterCard, porque en el momento de la publicación se han retirado de la Federación de Rusia. Por parte rusa es probable que haya restricciones a las transacciones con criptomoneda y cambiar rublos por divisas. Hasta ahora no hay restricciones para los usuarios rusos en OKX, pero es necesario mantener un ojo en el telón de fondo de noticias.

¿Cómo compruebo mis documentos?

La bolsa le recordará que debe realizar la verificación cuando intente realizar cualquier transacción. Pero no tiene que esperar a eso, e inmediatamente después de registrar su cuenta puede empezar a enviar documentos para su verificación. En la versión para navegador, sitúe el cursor sobre el icono del perfil y seleccione «Verificación de identidad» en el menú desplegable. En la página «Verificación KYC» que se abre, seleccione «Cuenta individual» o «Cuenta corporativa». Si se selecciona «Cuenta individual», en la página siguiente se seleccionan la nacionalidad, el nombre y apellidos actuales, el tipo de documento y el número de identificación del documento.

No es necesario que intente introducir un seudónimo o escribir mal su nombre en esta fase, ya que más adelante tendrá que volver a pasar por la comprobación, pero no más de tres veces si hay discrepancias con los documentos. La dificultad en esta fase radica en que la bolsa confirma la validez de la información al instante, incluso con datos falsos, por lo que tiene que comprobar usted mismo la corrección de la información.

 

Una vez introducidos estos datos, se considera que el cliente ha superado el nivel 1 de verificación y puede empezar a operar y depositar dinero. Para ampliar los límites y operar en moneda fiduciaria, debe superar la verificación de nivel 2. Para ello, haga clic en el botón «Ampliar límites» de la página en la que ha completado la verificación de nivel 1 y vaya a la página de carga de documentos.

Aquí puede aclarar de nuevo los detalles del documento que está presentando y corregir errores, si los hubiera, activando la opción «Introducir información de nuevo». Esta función sólo está disponible tres veces y las oportunidades de negociación se suspenderán mientras se corrigen los errores. A continuación, deberá preparar los documentos válidos correspondientes a la información que introdujo en el nivel de verificación anterior. La función «Utilice la webcam de su ordenador o su teléfono móvil para pasar la verificación fotográfica» implica que tiene que hacer fotos de sus documentos.

 

Puedes utilizar la webcam o continuar la descarga en tu smartphone activando la opción «Seleccionar si no hay cámara en el dispositivo» y escaneando el código QR. Tras escanearlo en el smartphone se abrirá la página «Iniciar verificación», con el botón «Iniciar» en la parte inferior. Hay que preparar los documentos de antemano y hacer clic en él. Al igual que en la versión del navegador, se abrirá el servicio de fotos, después pulse de nuevo «Iniciar». La Bolsa pedirá permiso para utilizar la cámara. Cualquier documento presentado se abre en una página con una foto, situada en el centro del servicio, se toma una foto y se envía para su verificación.

El segundo nivel de verificación KYC puede tardar hasta tres días, pero puede ser más largo, por ejemplo, durante períodos de alta volatilidad de criptodivisas. En cualquier caso, si los resultados de la verificación siguen siendo desconocidos durante más de 3 días, debe ponerse en contacto con el equipo de soporte por correo electrónico: [email protected]. El tercer nivel de verificación de la identidad del usuario en OKX es individualizado, implica la confirmación de la dirección de residencia, pasando la entrevista, proporcionando información a petición de la bolsa y así sucesivamente. El período de verificación puede ser de hasta 30 días.

Cuenta de empresa

Si tiene intención de operar en la bolsa en nombre de una organización, en la página de verificación KYC deberá seleccionar «Cuenta corporativa» y seguir las instrucciones. Se trata de un tipo de verificación más detallada; tendrás que describir las actividades de la empresa con suficiente detalle y aportar un impresionante paquete de documentos: certificado de jurisdicción de la empresa, especialización de las actividades, equipo directivo, etc.