¿Cómo operar en la bolsa de criptomonedas Bitfinex?

Bitfinex (ir a internet) es intercambio de criptomonedasque ofrece negociación con diversos activos digitales. Presta servicios financieros tanto a operadores como a proveedores de liquidez. La empresa ha desarrollado un terminal fácil de usar y varias ofertas para sus usuarios. Por ejemplo, hay negociación al contado y con margen, intercambio, financiación extrabursátil (OTC) y derivados.

Operaciones bursátiles

La bolsa dispone de un libro de órdenes para realizar operaciones bursátiles criptomonedas. Puede comprar y vender diferentes activos digitales, depositar y retirar monedas. Para empezar a operar, debe depositar fondos en una criptomoneda admitida o en dinero fiduciario. Para realizar una operación, vaya a la página de Operaciones, seleccione un par de divisas y vaya a la pestaña Operaciones de la ventana de órdenes. Una vez que haya seleccionado el tipo de orden, el tamaño y el precio, haga clic en «Comprar» o «Vender». Puede especificar una orden de mercado para ejecutar la orden al precio actual.

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También está disponible una orden limitada para determinar el precio y el importe exactos. La orden enviada aparecerá en la ventana situada debajo del diagrama. Una vez ejecutada y abonados los fondos, la información sobre la misma pasará a la ventana del historial. Los importes mínimos difieren para cada par de divisas. Se ajustan periódicamente en función del precio del activo. Bitfinex también ofrece este tipo de órdenes:

• Stop. Se utiliza al colocar una orden de mercado para vender cuando el precio disminuye hasta los usuarios establecidos y para comprar cuando el valor aumenta hasta el asignado por el operador. Se activa como orden de mercado cuando el mercado alcanza un umbral de precio establecido.
• Límite de parada. Al colocarla, el usuario especifica un precio tope para activar la activación y un valor límite para vender. Cuando se activa la orden sobre el precio tope, se coloca automáticamente la orden limitada.
• Tope dinámico. Esta orden da más flexibilidad en comparación con un stop. Se ejecuta cuando el mercado se mueve en la dirección opuesta por la distancia del precio. Esta orden se utiliza a menudo para preservar el beneficio obtenido. El precio de stop se sitúa a una distancia determinada del precio más rentable, alcanzando la distancia de precio. Cuando se dispara, se coloca una orden de mercado.
• Ejecución o anulación (FOK). Dicha orden debe ejecutarse inmediatamente y en su totalidad al precio especificado por el usuario o a un precio mejor, o cancelarse.
• Ejecución inmediata o anulación (COI). La orden requiere la ejecución parcial o total al instante o la anulación de la parte no ejecutada. La diferencia con FOK es que la orden puede ejecutarse parcialmente.
• Escalable. Este tipo de ordenación utiliza un algoritmo para ahorrar tiempo en la colocación de órdenes. Permite centrarse más en la selección de estrategias. Con el algoritmo, se pueden crear muchas órdenes limitadas dentro de un determinado rango de precios. Esta herramienta en Bitfinex permite controlar el grado de asignación de órdenes dentro de un rango de precios seleccionado.

Las opciones adicionales disponibles dependen del tipo de pedido en la pestaña «Formulario»:

• Orden recíproca (OCO). Permite realizar un par de pedidos en los que, cuando uno se cumple total o parcialmente, el otro se cancela.
• Orden oculta. Garantiza que la orden no se muestre en el libro de órdenes y no afecte a otros usuarios.
• Visible en la ejecución. Sólo disponible para órdenes ocultas. Cuando una orden de este tipo se ejecuta parcialmente, el saldo se hace visible en el libro.
• Orden limitada posterior. La orden se añadirá al libro de órdenes y no se fusionará con una oferta ya existente. Si la orden se fusiona con otra ya existente, se cancelará. Este tipo de orden garantiza que el usuario pague la comisión del creador, pero en caso de que la orden no se fusione con una oferta oculta.
• Orden de reducir la posición. Permite colocar órdenes para reducir la posición actual. El tamaño de la orden que se ejecuta en sentido contrario no puede ser mayor que el tamaño de la oferta abierta.
• Tiempo en vigor (TIF). La opción está disponible para órdenes Trailing Stop, Stop, Stop Limit y Limit. Puede especificar el periodo durante el cual la orden puede estar abierta. Estará abierta hasta que se ejecute o expire el plazo especificado.

Comercio de márgenes

En Bitfinex, es posible operar con un apalancamiento de 10x. El usuario recibe garantías a través de una plataforma de financiación entre pares. Al abrir una posición, los operadores pueden solicitar financiación especificando la cantidad, el porcentaje y el plazo. También es posible abrir una posición para que el sistema seleccione automáticamente a alguien que pueda dar sus fondos a la mejor tasa.

Seguridad de los márgenes

La financiación entre pares con márgenes permite a los prestamistas ganar intereses prestando activos a prestatarios que desean utilizarlos en el comercio. Es adecuada para quienes están interesados en inversiones de bajo riesgo. El préstamo puede realizarse a través de una plataforma de financiación entre pares. Bitfinex le permite prestar sus activos en diferentes monedas que están disponibles en la bolsa para el comercio de margen. Con fondos en su monedero de financiación, puede realizar ofertas en sus propios términos, especificando el tipo, la duración y las cantidades. Las ofertas se ejecutan como otras órdenes en el libro de órdenes cuando hay compradores para ellas. Se pagarán intereses hasta que el prestatario devuelva el dinero.

Comercio OTC

OTC en Bitfinex se utiliza para realizar transacciones de grandes cantidades directamente con las contrapartes. Estas órdenes no se incluyen en el libro de órdenes general. Con esta herramienta, los operadores tienen acceso a grandes volúmenes de liquidez. No influye en el precio actual. Para utilizar la plataforma para OTC, es necesario:

• Acceda a su cuenta. Cree un apodo para las operaciones OTC, de modo que otros usuarios puedan utilizarlo para encontrar al operador. Vaya a «Cuenta – Información de la cuenta – Apodo OTC».
• Seleccione la pestaña «Operaciones OTC» en la parte superior de la barra de navegación.

Existen dos formas de utilizar la plataforma:

• Acceso instantáneo a la liquidez. Para ello, envíe un correo electrónico a: [email protected] y facilite la siguiente información: tamaño medio de las operaciones, volumen semanal de operaciones, lista de divisas clasificadas por importancia, horario de las operaciones, nivel de verificación, disponibilidad de contrapartes para operar, ubicación del banco, si está previsto retirar activos digitales en fiat.
• Opere directamente con otros operadores.

Si selecciona la segunda opción, puede solicitar una transacción utilizando el seudónimo de otro participante. Tiene que crear una orden, introducir el alias del usuario, seleccionar un par de operaciones y especificar los parámetros de la transacción (cantidad y valor). Después de hacer clic en el botón «Solicitar transacción» también tendrá que introducir el código 2FA. La contraparte recibirá la solicitud por correo electrónico. Tiene que aceptar la oferta para completar la transacción. Las órdenes pendientes de confirmación se encuentran en la página OTC, en la pestaña «Órdenes activas». El diferencial de precios no puede ser superior a 10% respecto al precio actual. Estas operaciones se realizan con fondos del monedero de la bolsa. El mínimo para la orden es el equivalente a 50 $. El importe total se mostrará en un campo especial en la parte inferior.

Derivados

Los usuarios verificados por Bitfinex pueden operar con derivados. Está disponible un apalancamiento de hasta 100x. Determina el importe de la garantía. Los derivados son instrumentos financieros cuyo precio viene determinado por el activo subyacente. Al operar con él, se puede especular con el precio futuro comprando/vendiendo contratos para obtener mayores beneficios que si se comprara directamente el activo subyacente. Pueden operar con derivados quienes hayan obtenido la verificación de nivel intermedio o completo.

La garantía para dicha operación debe ser dólares estadounidenses o Bitcoin en la cartera de derivados. Debe ser al menos 1% del valor de la posición que el usuario va a abrir. A diferencia de una plataforma de negociación con margen, la plataforma de derivados utiliza un margen aislado. Es posible asignar una parte del importe del margen a una posición en lugar de todos los fondos de la cartera para cubrir posiciones activas.

Miel

Bitfinex ha desarrollado la herramienta de trading algorítmico Honey, con la que podrás implementar tus tipos de órdenes y estrategias. Le permite ejecutar órdenes algorítmicas desde su navegador. No requiere instalación y puede empezar a utilizarla de inmediato. Honey Framework incluye todo el conjunto de librerías para el trading algorítmico en la aplicación. La herramienta utiliza órdenes algorítmicas incorporadas. La versión web incluye una serie de órdenes incorporadas, como Ping/Pong, MA Crossover, Iceberg, TWAP, así como un terminal de negociación para ejecutar órdenes. El servicio le permite crear sus propios diseños de datos de mercado, eligiendo entre un gran número de widgets personalizados (tablas, libro de órdenes, gráficos, etc.).

Los operadores pueden ejecutar órdenes algorítmicas creadas por Bitfinex o desarrollar las suyas propias con la biblioteca Honey. Los algoritmos adecuados para la creación de mercado y la ejecución de grandes órdenes ayudan a automatizar el trading y a ejecutar muchas órdenes simultáneamente desde la interfaz de la bolsa. Las librerías Honey permiten la creación de bots de trading, probando e implementando ideas sobre el mercado en tiempo actual y sobre datos históricos. Los bots están disponibles para Python y JavaScript e incluyen más de 45 indicadores. Para utilizar la herramienta, puede ir a la sección «Honey» del sitio web de Bitfinex desde su cuenta personal, leer los detalles sobre el servicio y hacer clic en el botón «Probar». Esto le redirigirá a la página con el terminal para colocar órdenes.

Comercio de papel

La bolsa también ofrece operaciones sobre papel, que ayudan a probar distintas estrategias en un mercado simulado. Se utilizan fichas de prueba, por lo que no es necesario depositar fondos reales. Estos tokens no tienen valor y no se retiran de la plataforma. Paper Trading es un simulador de mercado con el que se puede aprender a desarrollar diferentes estrategias. Este servicio ayuda a probar estrategias para las bolsas, las operaciones con margen y el mercado de derivados. Otras funciones son la financiación de márgenes, que permite colocar o reservar activos de prueba, y la plataforma Bitfinex Borrow para probar el préstamo de fondos. También es posible practicar el aumento de posiciones. También se dispone de un mercado extrabursátil para este tipo de operaciones, que permite experimentar con grandes órdenes que no pasan por el libro de órdenes.

Para poder utilizar la negociación con papel, debe crearse una subcuenta. Al rellenar el formulario para registrar una cuenta de este tipo, el usuario debe marcar la casilla correspondiente a «Cuenta de negociación con papel» en la parte inferior de la ventana. Una vez creada y activada, no puede cambiarse a otro tipo de comercio. La creación de una cuenta de negociación sobre papel también está disponible en la plataforma Honey. Esta función le permite crear tipos de órdenes personalizadas o estrategias automáticas para operar en subcuentas. En Honey, puede probar los datos del mercado para comprender mejor las estrategias algorítmicas. Para crear una cuenta de este tipo, es necesario:

• Cree una clave API en una subcuenta para operar en papel.
• Abre la aplicación Honey.
• En el menú, seleccione la opción «Papel» y añada la clave creada en la página de configuración.

Terminal Bitfinex

La bolsa ofrece un servicio de intercambio de datos P2P, el terminal Bitfinex. Se basa en una tecnología que transmite datos históricos y actuales a través de redes P2P. La sincronización ayuda a recuperar tramas de datos de mercado, lo que lo convierte en una forma asequible de probar MarketData. Hay soporte para micropagos con activos digitales para pagar tarifas horarias por acceder a Market Data. La información que se pone a disposición a través del terminal no es refutable y puede obtenerse mediante métodos criptográficos. La mayoría de los datos están disponibles de forma gratuita, pero hay conjuntos ampliados que utilizan el pago como aplicación.

Los datos históricos del mercado, los datos históricos del mercado de velas y el FRR están disponibles en el terminal. Estos datos se facilitan gratuitamente. Además, hay disponibles instantáneas históricas de los libros de órdenes y de la financiación. También se realizan búsquedas a través de la red Dazaar, un protocolo de venta, compra e intercambio de datos mediante una red de pares. El terminal está disponible a través del SDK de Node.js. Para utilizarlo, es necesario:

• Instala o actualiza Node.js LTS.
• Aceptar los términos de servicio de Bitfinex.
• Elija entre funciones básicas (gratuitas) y avanzadas.

Los conjuntos de datos gratuitos contienen una selección de información histórica y en tiempo real sobre velas y operaciones, así como estadísticas financieras. Los conjuntos están indexados para que el usuario pueda seleccionar y descargar las partes que le interesen. Los datos pueden almacenarse localmente para acceder a la información y estudiarla sin conexión. El conjunto avanzado de pago por uso ofrece instantáneas históricas de los libros de pedidos y acceso a los libros de financiación desde la página de GitHub. El pago es de 2 céntimos por hora, 0,0015 UNUS SED LEO o 100 satoshi. Esta versión proporciona una rápida transferencia y espacio de almacenamiento con un algoritmo de compresión de la información, con el que podrá encontrar rápidamente cualquier instantánea de los libros de órdenes sin necesidad de descargar todo el conjunto de datos. Se acepta el pago en BTC, USDT y UNUS SED LEO.

Préstamo Bitfinex

La bolsa ofrece una plataforma de financiación peer-to-peer, Bitfinex Borrow, donde puedes pedir prestados fondos a otros clientes de la bolsa utilizando criptomoneda o fiat como garantía. Para obtener un préstamo a través de la plataforma, es necesario iniciar sesión en su cuenta Bitfinex (la cuenta debe ser verificada a Basic + o superior), transferir fondos o financiar una cartera de margen para utilizar los activos como garantía. Una vez en Bitfinex Borrow, puedes personalizar tu solicitud de préstamo. Tienes que especificar el plazo y la cantidad en la ventana sugerida. El mínimo que se puede pedir prestado es de 175 USD. En el siguiente paso seleccionas la divisa a pignorar. La cantidad requerida se actualizará en función del importe del préstamo. Después de hacer clic en «Pedir prestado» el depósito quedará bloqueado. Podrá retirar los fondos del préstamo a su cartera de margen.

La creación de un préstamo permitirá abrir una posición larga y corta con una cantidad de garantía que se determina en función de la liquidez de la garantía y de los activos recibidos. Si se utiliza criptomoneda como garantía, se puede abrir una posición larga, si es fiat, se puede abrir una posición corta. La garantía debe mantenerse por encima del margen mínimo para no ser liquidada. Esta posición está sujeta a pérdidas y ganancias y se cobra una comisión e intereses. Para reembolsar el préstamo, se puede invertir la posición. Si se cierra la posición, se ejecutará una operación contra la posición abierta, lo que significa que su garantía se utilizará para operar con el producto del préstamo. Es posible recuperar el activo realizando un depósito de monedas prestadas o moneda fiduciaria en un monedero de margen. En este caso, la financiación que se ha asignado a la posición se dará por terminada.