Verificar su cuenta Bitfinex

Bitfinex (ir a internet) ha implantado un proceso de verificación obligatorio en la plataforma. Esta medida contribuye a garantizar el cumplimiento de la legislación en materia de PBC/FT y financiación del terrorismo. En función del nivel de verificación en el sitio web intercambios de criptomonedas La verificación puede tardar entre 10 segundos y 2-3 días laborables. «Básico +» es instantáneo y tarda entre 10 y 30 segundos. Para los niveles «Intermedio» y «Completo» el tiempo puede llegar a 2-3 días. El proceso puede llevar más tiempo si la solicitud no estaba completa.

Requisitos

Los requisitos para la verificación de personas físicas difieren en función del nivel para el que se soliciten los documentos. Los requisitos básicos de Bitfinex:

• La edad mínima es de 18 años.
• Número de teléfono, correo electrónico y dirección residencial.
• 2 documentos de identidad válidos con foto (carné de conducir, pasaporte nacional o extranjero, permiso de trabajo, etc.). Si no se dispone de dos documentos, el usuario puede facilitar uno y enviar un correo electrónico a: [email protected] para concertar una videollamada por Skype.
• Selfies para confirmar la identidad.
• Un extracto bancario. En él debe figurar el titular de la cuenta. Sólo es necesario para los que están totalmente verificados.
• Formulario KYC. Deberá firmar un formulario que confirme la exactitud de los datos de los usuarios y le autorice a completar el proceso de verificación.

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Niveles de verificación

Bitfinex ha desarrollado 4 niveles de verificación de cuenta:

• Básico.
• Básico +.
• Intermedio.
• Lleno.
• Básico

Tras crear una cuenta en la plataforma, el usuario recibe un nivel «Básico» de verificación, que le permite depositar, negociar y retirar la mayoría de las criptomonedas. También están disponibles las operaciones OTC, la financiación de márgenes, Lending Pro y el apilamiento de recompensas.

Básico +

El usuario puede aumentar el nivel de verificación especificando la información necesaria para asignarlo. Para obtener el «Básico +», hay que subir un DNI con foto, selfies y facilitar un número de teléfono. Para este nivel también está disponible el crédito Bitfinex Borrow, la función «Aumentar posición», la posibilidad de crear puestos en Bitfinex Pulse y coeficientes adicionales del programa de afiliados.

Intermedio

Para pasar al Nivel Intermedio, además de la información requerida para el Básico+, debe confirmar su dirección, facilitar un segundo documento de identidad con fotografía y cumplimentar un cuestionario financiero y un formulario KYC. Aparte de las opciones disponibles para las comprobaciones básicas, en el nivel Intermedio puede operar con derivados, utilizar productos de crédito Celsius. Puede utilizar Tether y otras Stablecoins, Bitfinex Pay, depósitos acelerados de criptodivisas, participar en concursos y recibir descuentos de UNUS SED LEO y acceso a funciones avanzadas de negociación.

Los usuarios de este nivel también disponen de una anulación acelerada de la congelación de retiradas. Las retiradas se pueden congelar durante un máximo de 5 días por varios motivos: restablecimiento de la contraseña, solicitud de cambios en la configuración de seguridad a través del soporte técnico, desbloqueo de direcciones que han sido bloqueadas o cambio de las existentes. Si se supera la comprobación a «Nivel intermedio», es posible solicitar la eliminación del límite de transacciones para las retiradas poniéndose en contacto con el soporte de Bitfinex.

Verificación completa de la cuenta

Para depositar y retirar dinero fiat, debe completar una verificación completa de su cuenta. Sin este procedimiento, los depósitos y retiradas sólo están disponibles en criptomoneda. Además de la información indicada para el nivel intermedio, debe presentarse un extracto bancario. El proceso de verificación de documentos tarda hasta 2-3 días. También se pueden realizar transferencias bancarias para una verificación completa. El mínimo para depositar y retirar es de 10.000 para dólares/euros/libras esterlinas, 75.000 para CNH y 1.000.000 para JPY.

Verificación de un individuo

Para verificar su cuenta Bitfinex, vaya a la sección «Verificación» y seleccione el tipo de cuenta «Individual». Seleccione el nivel de verificación y rellene los campos sugeridos. Puede cambiar el nivel en cualquier momento. Una vez introducidos todos los datos, haga clic en «Enviar». La tramitación de la solicitud se iniciará cuando todas las secciones estén marcadas como «Completado». El equipo se pondrá en contacto con el usuario por correo electrónico para confirmar la verificación o solicitar información adicional.

Verificación de una persona jurídica

Las cuentas de Bitfinex creadas por personas jurídicas también deben someterse a un procedimiento de verificación. Incluye los siguientes pasos:

• Facilitar su nombre y datos de contacto. Esta información es necesaria para confirmar la identidad del titular de la cuenta.
• Ubicación.
• Identificación. La información confirma que el usuario está autorizado a realizar transacciones en la cuenta.
• Finanzas. Los datos son necesarios para las transferencias bancarias y los reintegros (para una verificación completa).
• Concienciación de los usuarios. Se requiere información como parte de los requisitos AML/KYC.

Para verificar la cuenta, el usuario debe ir a «Verificación», rellenar el formulario, facilitar los documentos de la persona jurídica e información sobre los administradores: directores, accionistas con participación en la empresa y otros funcionarios. También existe un formulario individual para cada director, accionista y empleado.