Verificación en la bolsa Poloniex

Poloniex – que intercambio de criptomonedassobre los que se negocian futuros y comercio al contado. Para empezar a trabajar en el sitio web del servicio, es necesario registrar una cuenta. Para aumentar los límites de retirada y utilizar toda la funcionalidad de la bolsa, también se recomienda verificar su cuenta en el sitio web poloniex.com.

Polonix ofrece a sus usuarios 2 niveles de cuenta, que determinan los importes disponibles para las retiradas y el acceso a diferentes herramientas. Hay una sección de Verificación de Cuenta en el Centro de Ayuda de la Bolsa, que detalla las condiciones para completar el procedimiento. Es importante estudiar estos materiales antes de registrarse y operar en la bolsa.

Nivel 1

Con el nivel de cuenta 1, los operadores tienen acceso a operar en el terminal de la empresa, realizar depósitos ilimitados y comprar criptomonedas por moneda fiduciaria a través de Simplex. Los usuarios de Poloniex también pueden utilizar las siguientes funciones

• Retirada de hasta 10.000 $ al día (hasta 50.000 $ al día con la autenticación de dos factores activada). Hasta 10.000 $ al día (hasta 50.000 $ al día con la autenticación de dos factores activada).
• API.
• Trollbox.
• Steaking.
• Préstamos.

Estos clientes pueden participar en concursos. Pero si ganan, puede que no reciban un premio, sino su valor en uno de los criptoactivos. Para recibir los regalos, el usuario debe estar verificado. Para obtener el nivel 1, tienes que registrar una cuenta con tu correo electrónico y contraseña, y luego seguir el enlace enviado en el correo electrónico. El enlace abrirá una ventana de inicio de sesión. Tras la autorización, el usuario confirmará la creación de la cuenta y recibirá el nivel 1.

Nivel 2

Una vez verificado, el operador de Poloniex puede utilizar las funciones disponibles para el nivel de cuenta 2:

• Operaciones al contado y depósitos sin restricciones.
• Retirada de hasta 500.000 USD al día (hasta 1.000.000 USD con 2FA activado). Hasta 1.000.000 USD al día (hasta 1.000.000 USD con 2FA activado).
• API.
• Trollbox.
• Comprar criptomoneda con una tarjeta bancaria.
• Préstamos.
• Posibilidad de restaurar 2FA y restablecer manualmente la contraseña.
• Restitución de fondos.

¿Cómo se verifica?

Puede verificar su cuenta en su oficina personal. Para ello, abra el formulario de verificación y rellene todos los campos. En ellos figuran el nombre y los apellidos, la dirección y la fecha de nacimiento. El procedimiento incluye varias etapas, cada una de las cuales implica la introducción de datos adicionales para verificar la identidad del comerciante.

El centro de ayuda de Poloniex tiene una sección dedicada a la verificación. Contiene artículos sobre los niveles de las cuentas, consejos para realizar el procedimiento y requisitos para las fotografías. La administración de Poloniex advierte que utiliza un sistema automatizado para verificar la identidad del cliente. Para que la solicitud se procese correctamente, el equipo de asistencia recomienda:

• Asegúrese de utilizar el nombre y los apellidos correctos (el nombre debe coincidir con el DNI).
• Indique la dirección completa.
• Haz la foto en un lugar con buena iluminación.
• Compruebe que toda la información es visible y claramente legible en la foto del documento.
• En la foto con el documento de identidad, acerque el documento a la cámara, extendiendo el brazo para que sea visible. Asegúrese también de que la cara y el documento de identidad sean claramente visibles.
• Durante la comprobación, hazte una foto de la cara y guarda una nota con el nombre de la criptobolsa y la fecha escrita al lado.

Siguiendo este consejo, el usuario puede esperar que su solicitud se tramite en el plazo de una hora. Es posible que aparezcan algunos mensajes de error en la cuenta personal. Por eso es importante comprobar la información de la cuenta y del correo electrónico, para tener tiempo de corregir el error y enviar de nuevo la solicitud para su comprobación. El equipo de soporte de Poloniex también proporciona consejos para ayudar a solucionar problemas relacionados con la verificación de la identidad del trader:

• Actualice su navegador o plug-in de Flash. Lo mejor es utilizar Google Chrome y Firefox.
• Cierra todas las aplicaciones que puedan utilizar la cámara.
• Comprueba que la webcam funciona correctamente.
• No modifique los datos de los documentos.

También puede verificar su identidad a través de su dispositivo móvil utilizando la aplicación de la empresa. En caso de que se produzcan errores y no puedas verificar tu identidad, ponte en contacto con el servicio de asistencia técnica. Puede hacer una captura de pantalla del mensaje de error y proporcionar otros detalles sobre lo sucedido. Esto ayudará a la administración a resolver más rápidamente los motivos de la denegación.

Verificación para personas jurídicas

Poloniex ofrece servicios a las personas jurídicas, como soporte técnico dedicado, API, mayores límites de retirada, etc. La administración ha desarrollado un proceso simplificado de apertura y verificación de cuentas para empresas. Para registrarse como entidad jurídica, la bolsa ofrece rellenar una solicitud a través de Google Forms. En ella hay que especificar el correo electrónico, el número de teléfono y el nombre de la empresa. Existen varios requisitos para este tipo de cuentas:

• Proporcionar un certificado de registro u otros documentos reglamentarios.
• Especificar los nombres de todos los empleados que pueden operar en la bolsa.
• Confirmación por correo electrónico.

También pueden exigirse información o documentos adicionales. El límite de retirada se determina individualmente. Las personas jurídicas registradas en Poloniex pueden añadir una función de lista blanca. Una vez habilitada, los fondos sólo pueden ser enviados a direcciones añadidas a dicha lista, compilada con el gestor de la bolsa.