Verificación en la bolsa de criptomonedas Bybit

Verificación en una bolsa de criptomonedas Bybit La identificación del cliente, es decir, la prueba de identidad tras el registro, no se exige formalmente para depositar, operar y retirar criptomonedas. Pero la retirada criptomonedas Limitado al equivalente de 2 STB. Inscripción en el sitio web bybit.com sin verificación adicional en la bolsa se clasifica como nivel KYC0.

Ahora, sin embargo, todo el mundo intercambios de criptomonedas están endureciendo la normativa KYC («Conozca a su cliente»), reduciendo el anonimato de los clientes. Por lo tanto, Bybit, aunque permite operar sin verificación de documentos, se reserva el derecho de solicitar documentos al usuario en cualquier momento. De acuerdo con la Regla 17.4 de Bybit, el cliente debe cumplir con las solicitudes de Bybit de documentos y otra información relacionada no sólo con la cuenta, sino también con cualquier transacción individual en la bolsa.

La plataforma de criptoactivos Bybit solicita regularmente documentos a los nuevos usuarios si realizan transacciones. Por lo tanto, es correcto verificar los documentos inmediatamente después del registro. Para verificar a una persona, debe pasar el ratón por encima del icono del perfil de usuario situado en la parte superior derecha de la página web. En el menú desplegable, haga clic en «Cuenta y seguridad». Se abre la página con la información de la cuenta y, a la derecha, hay un botón de «verificación KYC». Al hacer clic en él, el usuario pasa a la página de «Verificación KYC».

Esta página especifica el estado de verificación, el límite de retirada de criptomoneda y la elección del país de residencia. El servicio de verificación de primer nivel «Lv.1 Verificación Básica» y el de segundo nivel «Lv.2 Confirmación de Residencia» también se encuentran aquí. El proceso de verificación comienza con el botón «Continuar» situado en la parte inferior del servicio. Debe preparar de antemano fotos de buena calidad de sus documentos.

Por cierto, en la misma página, justo debajo, está la «Guía KYC», que es un vídeo, en inglés, pero con subtítulos en ruso. Tras hacer clic en el botón «Pass», aparece en el centro de la página el formulario habitual para subir documentos al sitio. Esto es lo que hay que hacer para obtener el nivel KYC1:

• Un documento de identidad expedido por el país del que es ciudadano el usuario. Si se está controlando a un ciudadano ruso, se requiere una foto de pasaporte sin plegar.
• También se aceptan para su inspección el permiso de conducir, el DNI y el permiso de residencia. Los documentos en forma de tarjetas de plástico se fotografían por las dos caras.
• Deberá seleccionar el país apropiado en el formulario de carga de documentos, no puede equivocarse.
• Se indica el nombre de usuario completo de la cuenta.
• Se indica la fecha de nacimiento.

Después de subir las fotos, haga clic en «Siguiente paso», vaya al servicio de escaneado facial y haga clic en «Iniciar», y la webcam debería encenderse. El usuario tiene que mover la cabeza en círculo en el centro del servicio. Así concluye el proceso de reconocimiento facial. Antes de enviar los datos para su verificación, asegúrese de que hay una marca de verificación junto al documento que se ha cargado. Al hacer clic en el botón «Siguiente», los datos se envían para su verificación.

Una vez completada la verificación, el servicio vuelve a la página de descarga, donde se indica el estado del usuario tras la verificación. La verificación se completa en 15 minutos, pero la bolsa advierte de que el proceso puede durar hasta 48 horas. Si tarda más, se sugiere ponerse en contacto con el servicio de asistencia de Bybit en. La finalización de la verificación a KYC1 amplía los límites de retirada de criptodivisas a un equivalente de 50 STB. Para ser verificado a KYC2, el lugar de residencia del cliente debe ser confirmado. Técnicamente, el proceso de verificación de documentos es el mismo que para el nivel anterior. Pero se requieren documentos adicionales.

• un recibo de una factura de servicios públicos;
• un extracto bancario;
• un certificado estatal de registro de residencia.

Bybit advierte de que el DNI no prueba la residencia, ni tampoco el seguro o el extracto de la cuenta del teléfono móvil del cliente. El extracto bancario no se sustituye por un extracto bancario, una carta de presentación del banco o cualquier documento manuscrito. Una vez completada la verificación hasta el nivel KYC2, los límites de retirada de criptomoneda se amplían a 100 VTC. La transición al servicio de verificación corporativa se realiza con el botón «KYC para clientes corporativos». La verificación corporativa se gestiona de forma diferente a la verificación de identidad. Para la verificación corporativa en Bybit es necesario enviar escaneos de dichos documentos a:

• el certificado de constitución de la persona jurídica;
• documentos fundacionales;
• registro de accionistas y registro de administradores;
• el documento de identidad del propietario y una prueba de residencia;
• el carné de identidad del director;
• información sobre el titular directo de la cuenta.

Pero la lista puede ser diferente, por lo que es aconsejable pedir aclaraciones al servicio de asistencia de la bolsa de criptomonedas Bybit con antelación. El servicio garantiza la confidencialidad de la información, pero en virtud de la norma 17.4 puede revelar información personal a los reguladores, y en virtud de la norma 17.3 el intercambio puede remitir información de interés a los organismos encargados de hacer cumplir la ley.